中共鄂尔多斯市圣圆投资集团有限责任公司

委员会关于十六届旗委第八轮巡察

整改进展情况的通报

鄂圣集党字〔2026〕16号

根据旗委统一部署，2025年4月8日至7月3日，十六届旗委派出第三巡察组对圣圆投资集团党委开展了常规巡察。2025年8月4日，旗委巡察组向圣圆投资集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委履行整改主体责任情况

集团党委把巡察整改作为当前和今后一个时期的重要政治任务，坚持把整改问题、解决问题贯穿始终，把落实整改要求与加强队伍纪律作风建设相结合，补齐短板弱项，以整改实际成效彰显政治担当。

（一）强化政治引领，健全工作机制

为确保整改工作有序推进，巡察反馈后，集团党委立即召开专题会议，传达学习巡察反馈意见和旗委相关要求，部署整改工作。成立了以党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，下设行政事务部负责日常协调工作。研究制定了《整改落实巡察反馈意见的方案》，对照巡察问题建立整改台账，逐项梳理出71条整改措施，明确责任领导、责任部门、责任人及整改时限。

（二）压实责任主体，确保整改实效

集团党委始终扛牢巡察整改主体责任，高度重视巡察反馈意见，多次召开调度会，听取整改进展，对重要事项单独听取汇报、逐项研究部署。2025年9月，组织召开巡察整改专题民主生活会，班子成员深入剖析检视，严肃开展批评和自我批评，进一步深化对巡察整改问题的认识，明确改进措施。

（三）巡察整改和成果运用情况

集团党委坚持问题导向，坚持把整改问题、解决问题贯穿始终，先后对《“三重一大”事项集体决策制度》《党员教育管理制度》《资金支付审批制度》《薪酬管理办法》等17项制度进行制定修订，从源头上防止问题反弹回潮。加强对班子成员及中层管理人员日常行为监督管理，推动集团公司工作整体提升。

二、巡察反馈问题整改落实情况

整改任务1：学习贯彻全旗经济工作会议精神不及时。

整改进展：一是于2025年10月13日通过集中学习例会，对全旗经济工作会议精神进行了再传达再学习，切实把思想和行动统一到旗委、政府决策部署上来，进一步明晰发展思路、凝聚工作合力。二是按照2025年初集团公司董事会、经营层确定的全年工作目标，紧扣“国有企业利润总额增长8%”任务，系统梳理并形成专项工作思路材料，对四大业务板块及各子公司发展方向、重点任务、工作举措逐一明确要求。

整改任务2：落实旗委政府决策部署不力。

整改进展：一是低效无效资产剥离方面，5项低效无效资产其中1项已完成剥离（影剧院已于2025年7月与旗文旅局完成移交并剥离与之相关的债务）；3项公路资产（阿成快速通道、伊乌二级公路、小大线）于2025年12月完成账务梳理，待第三方出具财务决算报告后将与旗交通局进行账务移交并剥离债务；1项土地资产（G-03土地）目前处于查封状态，暂时无法办理土地回收手续，将继续协调有关单位，积极推进解封工作。二是高利率贷款压降方面，集团公司已安排专人对接金融机构，3.1亿元高利息贷款中，1.85亿元贷款已还清，1.25亿元贷款已还款0.25亿元，剩余1亿元按照分期计划还款中。将积极协调有关单位办理剩余4项低效无效资产剥离，同时筹措资金，强化资金统筹调度。

整改任务3：落实国企改革行动缓慢。

整改进展：一是已向鄂尔多斯中院申请依法判决解散鄂尔多斯市清圣投资有限公司，法院已于2025年10月11日开庭，案件审理过程中，我公司已全面提交相关证据材料，积极配合法庭调查，后续将完成公司注销收尾工作，确保整改闭环到位。二是结合业务实际，经集团公司2025年第十次董事会研究，同意圣圆小额贷款公司变更名称及经营范围，2025年12月，按照《伊金霍洛旗国有资产监督管理委员会关于变更公司信息备案的函》（伊国资委备函〔2025〕87号）精神，已完成公司名称、经营范围的变更。

整改任务4：集团战略规划引领欠缺。

整改进展：一是集团公司投资运营部牵头，已对“十四五”规划结果分析完成，关于“十四五”规划中未完成的项目研判后，紧密结合集团公司当前发展实际、资源承载能力及外部市场环境变化，科学谋划、系统编制“十五五”发展规划，确保规划思路贴合实际、目标务实可行、举措精准有效。二是结合集团公司四大板块和项目的发展目标、战略重点和实施路径进行规划，已编制完成“十五五”规划。

整改任务5：经营不善资金回收困难。

整改进展：2025年7月10日，该笔债权新增委托方，与原委托方共同承担该委托债权的合同履行义务，并签订了《合同权利义务转让协议》。新增委托方委托蒙能恒泰向金财资产管理公司支付了4000万元委托收购款，于2025年8月26日签订了《资金代付三方协议》，协议达成从新增委托方支付的4000万元中扣除458万元，作为金财资产管理公司应收取的委托服务费。

整改任务6：收购资产收益不高。

整改进展：一是金财资产管理公司以市场化手段将现有收购资产参与政府债务化解，2025年共计处置资产10处，化解政府债务1493.32万元，实现收益353.95万元。将严格按照《国有资产交易监督管理办法》相关规定执行，积极拓宽资产处置渠道，多措并举推进房产变现，全力加快资金回笼进度，保障资产高效盘活。二是圣圆小额贷款公司房屋装修工作已完成，并通过“以装代租”的方式实现收益。三是圣圆商贸公司房屋装修工作已完成，租赁合同已签订。

整改任务7：资产负债率高偿债压力大。

整改进展：一是集团公司已整理完成2011至2015年期间以招拍挂方式竞得15宗国有土地的购入及无偿收回资料。二是已整理完成2011年至今所有垫付税费的记账凭证、完税证明等资料，积极与上级部门对接争取税款补贴相关事宜。三是集团公司已完成对阿成快速通道、伊乌二级公路、小大线3项工程账务梳理，待第三方出具财务决算报告后，将与旗交通局进行账务移交并剥离债务。四是关于申请旗债务中心直接列支由集团公司借款用于支付需政府承担的融资费用11.94亿元事宜，2025年7月17日，2025年8月29日，经多次政府专题会议研究后，等待政府常务会审议。按照《伊金霍洛旗财政局关于鄂尔多斯市圣圆投资集团有限责任公司往来款项确认的回函》,确认上述11.94亿元融资费用相关事项已按程序提请旗人民政府常务会进行审议，现处于审议推进阶段。   

整改任务8：盲目投资造成国有资产流失。

整改进展：一是于2024年3月7日，已将原内蒙古圣圆融商汇科技发展有限公司清理合并至伊金霍洛旗圣圆商贸有限责任公司，集团公司就融商汇公司经营项目亏损问题，已对相关负责人进行问责。二是追偿诉讼工作正在安排专人负责推进，审计鉴定正在开展中。三是已收回应收账款17.8万元，加盟店已全部到期解约。关于追偿诉讼工作待审计鉴定报告出具后按照法院流程持续推进。

整改任务9：超规定融资且未履行审批程序。

整改进展：一是已整理完成2011至2015年期间以招拍挂方式竞得15宗国有土地的购入及无偿收回资料，并上报国资委协调解决。二是关于申请旗债务中心直接列支由集团公司借款用于支付需政府承担的融资费用11.94亿元事宜，2025年7月17日，2025年8月29日，经多次政府专题会议研究后，等待政府常务会审议。按照《伊金霍洛旗财政局关于鄂尔多斯市圣圆投资集团有限责任公司往来款项确认的回函》,确认上述11.94亿元融资费用相关事项已按程序提请旗人民政府常务会进行审议，现处于审议推进阶段。结合上述工作，我集团净资产2025年可达55.76亿元，按照净资产40%核算符合融资要求。

整改任务10：资金安全风险高资金回收难。

整改进展：一是经集团公司2025年第九次董事会研究，同意通过金财资产管理公司与原鄂尔多斯农村商业银行代持费用处置方案，调整后，可覆盖银行欠付的代持费用。二是关于亚峰项目，已安排专人负责对接，2025年12月24日通过线上渠道向法院提起诉讼，诉讼推进期间全力主张资产权益，力争足额追回欠款。

整改任务11：投资经营风险把控不强。

整改进展：一是集团公司风险管理委员会已完成对各部门、子公司风险管理清单的收集，并对各部门、子公司的清单内容进行梳理、分析，重点核查风险识别的全面性、风险描述的准确性以及风险等级划分的合理性。二是圣圆小额贷款公司已印发《防范风险化解办法》，收回逾期贷款8笔，金额395.85万元，对逾期贷款客户启动诉讼程序，均按照诉讼流程积极推进中。三是推进圣圆医院扭亏治理，“精康融合”行动已结项，项目金到账20万元；已完成全旗第一轮严重精神障碍患者治疗管理督导及筛查、评估工作，同旗疾控中心签订了精神疾病药品购买协议；实施人员分流方案，于2025年7月31日裁撤人员19人。2026年为减亏攻坚期，原则上经营层面亏损收窄至-30万元。

整改任务12：落实意识形态工作责任制不到位。

整改进展：一是已于2025年10月15日召开党委会，专题研究部署了集团公司第四季度意识形态工作；将意识形态内容纳入党建述职报告，2026年1月14日，集团公司党委书记向旗国资委进行了述职汇报，并将党建述职报告在集团内部进行公示。二是已对2023年和2024年负责意识形态的工作人员开展了提醒谈话，进一步压实工作责任、严明纪律要求。三是借助集中学习例会、党委理论学习中心组学习会议，持续强化对宣传思想和意识形态理论知识的学习与宣讲10次，2025年组织开展了“新思想”报告会4次，推动党的创新理论入脑入心、走深走实。

整改任务13：安全生产责任制落实不到位。

整改进展：一是已形成《安全管理制度汇编》，在制度中明确了部门及岗位安全生产责任，进一步健全安全管理体系，推动安全管理规范化、制度化、常态化。二是已修改现有的安全检查台账，重新制定了安全检查表，并在检查过程中做好书面记录，后续将借助党委会、董事会、总经理办公会，落实好安全生产“第一议题”学习，切实将安全工作抓实抓细抓好。

整改任务14：涉法涉诉多损失风险大。

整改进展：一是做好庭审参与和判决跟进，对于所有处于诉讼阶段的案件，指派专人按时参加庭审活动。对于已进入法院强制执行程序的案件，持续保持与执行法院的密切沟通，积极配合法院提供财产线索、核实被执行人信息等，定期梳理执行案件状态，对无财产可供执行的案件，依法申请终结本次执行程序并持续关注后续财产线索。二是持续强化风险意识，已组织合规管理培训1次，各子公司在业务开展过程中建立了合规管理“三道防线”，持续做好风险防控及双重保障。

整改任务15：机制不健全产权登记不规范。

整改进展：一是于2025年9月修订了《参股公司管理办法》，明确参股评估、产权登记、分红管理等内容。二是已对参股公司办理了产权登记表。三是与2家参股企业座谈，了解公司经营情况。四是经集团公司党委一届三十五次会议研究，于2025年8月8日印发了《鄂尔多斯市圣圆投资集团有限责任公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》（鄂圣集发〔2025〕25号），文件中已明确由集团公司党委委员或分管领导日常对接联系参股公司。

整改任务16：维护国有股东权益存在短板。

整改进展：一是于2025年9月修订了《参股公司管理办法》，明确派出人员的职责、权利和义务，规定重大事项的报告范围、报告程序和报告时限，以及定期述职的时间、内容和方式等。二是做好与派出人员的联络，组织派出人员参加相关培训，便于提高其对重大事项的判断能力和报告意识。三是已对派出人员履职情况进行检查，并组织参股公司的委派人员向集团公司董事会进行了年度工作述职。

整改任务17：超股权比例提供担保。

整改进展：德沃公司按照银行制定的还款计划正履行还款义务，金财资产管理公司已按月督促其还款，期间未发生逾期，2026年7月15日贷款到期。下一步将确保德沃公司在贷款到期前足额按期偿还贷款本息，到期后彻底化解本次超股权比例担保风险。

整改任务18：违规违纪现象时有发生。

整改进展：一是于2025年10月印发了《党员教育管理制度》，进一步扎紧制度笼子、规范管理流程，推动党员教育管理制度化、规范化、常态化。二是2025年6月4日，集团公司在开展深入推进贯彻中央八项规定精神学习教育会上，纪委书记通报了集团公司违规违纪典型案例，并要求全体党员领导和中层管理人员一定要引以为戒，警钟长鸣。

整改任务19：内部审计工作履职尽责有欠缺。

整改进展：集团公司内控审计部于2025年8月开始，先后对金财资产管理公司、圣圆商贸公司、正泰药业公司开展了内部控制与风险管理专项审计，共审计出问题5项，按照要求已全部完成整改。

整改任务20：无经营活动往来发放委托贷款。

整改进展：圣鼎农牧业公司已于2025年4月29日向伊旗人民法院递交起诉书，8月18日已开庭，因部分诉讼请求未获支持，该案已上诉，等待二审开庭。下一步会同法务部门及律师团队补充完善证据链，依法依规优化诉讼策略、加大处置力度。

整改任务21：成本费用未确认，造成虚增利润。

整改进展：一是原业务经办人（或现对接人）正在联系相关供应商，催开对应年份的合规发票，如不能提供，责成对方书面说明未开票原因并开具本年度合规发票。二是待发票开具后，公司财务人员将对相关账目科目进行调整。三是已完成公司全部预付账款的梳理，根据梳理结果进行整改。

整改任务22：业务接待费报销不合规。

整改进展：一是经集团公司各级会议研究，于2025年11月修订了《接待管理办法》。二是资金财务部按照制度要求，对接待费用报销做好管控，确保接待流程合规。

整改任务23：往来账款长期未清理。

整改进展：一是集团公司于2025年12月完成对阿成快速通道、伊乌二级公路、小大线3项工程的账务梳理，待第三方出具财务决算报告后与旗交通局进行账务移交，可核减债务8.81亿元；关于申请旗债务中心直接列支由集团公司借款用于支付需政府承担的融资费用11.94亿元事宜，2025年7月17日，2025年8月29日，经多次政府专题会议研究后，等待政府常务会审议，可核减债务11.94亿元；通过债权债务转让的方式，已清理往来1857.32万元；0.32亿元已通过司法程序，提起诉讼以维护自身权益。二是圣圆煤炭运销公司已与其中一家公司签订相关协议（内蒙古兴蒙房地产开发有限责任公司），待附件齐全后做账务处理；金额较小且无法追回欠款的往来，正在进行内部决策程序做坏账处理；0.03亿元已通过司法程序，提起诉讼以维护自身权益。三是圣圆商贸公司关于保证金问题，已与部分上下游客户取得联系，正在对业务性质、金额逐一核对，同时积极推动挂账问题的消除与解决，已收回内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂30万元保证金。综上，27.55亿元往来账款中已清理0.19亿元；需经政府会议决策及配合相关部门流程的款项20.75亿元；已采取诉讼程序0.35亿元；剩余6.26亿元正在推进中。

整改任务24：领导班子分工不合理，职责不明晰。

整改进展：经集团公司党委一届三十五次会议研究，已对集团公司领导班子成员工作进行重新分工，2025年8月8日印发了《鄂尔多斯市圣圆投资集团有限责任公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》（鄂圣集发〔2025〕25号）。

整改任务25：决策机制未做到全覆盖。

整改进展：一是集团党委结合各子公司实际，按照业务板块，划分了3个支部（机关支部1个、业务支部2个），经与上级主管单位对接，不设党组织的支部按照集团公司“三重一大”集体决策制度执行。二是于2025年10月27日组织了集中学习例会，全体干部职工共同学习了《“三重一大”制度》《总办会议事规则》《党委会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度，进一步明晰议事决策程序、严明工作纪律规矩。

整改任务26：“三重一大”执行不严格。

整改进展：一是于2025年6月修订了《总经理办公会议事规则》，进一步优化议事决策程序、明晰权责边界、规范运行机制。二是在制度中重新明确了捐赠程序，确保后续工作合规。

整改任务27：会议记录造假，规避上会。

整改进展：一是集团纪委已责令相关公司作出情况说明，督促其深刻查摆问题，切实以严肃监督推动问题整改到位。二是圣圆商贸公司对于固定模板电子签名问题，已进行整改，在后续业务过程中，严格遵照集团公司相关规章制度执行。三是圣圆医院于2025年10月16日组织干部员工学习了集团公司《总办会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度，并严格遵照制度执行。

整改任务28：未建立企业优秀中层管理人员管理制度，中层干部选任程序不规范。

整改进展：一是经集团公司2025年第十次董事会研究，2025年12月印发了《企业优秀中层管理人员管理制度》，切实强化制度刚性执行。二是2025年11月通过竞聘上岗、平级调整的方式对17个中层职数开展选任工作，按照《伊金霍洛旗国有资产监督管理委员会关于开展中层管理岗位动议的批复》（伊国资委发〔2025〕109号）精神，坚持事前动议、组织竞聘、组织考察等程序，切实把政治过硬、实绩突出、群众公认的优秀干部选拔到中层管理岗位，不断优化干部队伍结构，提升选人用人制度化、规范化水平。同时，拟任人选就本人廉洁从业情况也进行了说明。

整改任务29：支部前置把关作用有欠缺。

整改进展：一是于2025年8月先后印发了《中共鄂尔多斯市圣圆投资集团第二支部委员会议事规则制度》《中共鄂尔多斯市圣圆投资集团第三支部委员会议事规则制度》，集团党委要求各党支部每年对议事清单至少开展一次动态评估调整。二是各支部严格按照议事制度开展支部前置研究程序，充分发挥基层党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，确保重大事项决策合规有序、科学高效。三是相关党组织已于2025年8月向集团党委递交了书面说明，深刻剖析了问题根源，明确了整改措施。

整改任务30：发展党员程序不规范、档案不齐全。

整改进展：一是于2025年10月对第一支部、第二支部、第三支部发展党员档案进行了重新整理，进一步规范档案材料，切实做到档案齐全、程序规范、管理严谨。二是已为党务工作者购买了4套实操类书籍，着力强化业务知识储备、提升履职能力水平，后期将根据工作实际，统筹安排党务工作者赴上级部门学习，持续建强专业化、规范化党务工作队伍。三是于2025年11月组织开展了专题讲座，通过培训，提升了党务人员的综合能力和工作水平。

三、下一步工作计划

（一）坚持固本培元，强化政治担当

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面学习贯彻党的二十届四中全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决扛起巡察整改主体责任，全面从严管党治党，锲而不舍推进作风建设常态化长效化，全面提振干部队伍精气神。

（二）坚持标本兼治，持续提升整改质效

对已完成的任务，特别是需长期坚持的任务，抓好巩固提高，防止问题反弹；对阶段性完成的任务，按照既定的目标措施，紧抓不放，确保每个问题整改落到实处。坚持用制度管人管事，坚决落实整改工作中建立完善的各项制度，充分发挥制度的刚性约束力。

（三）深化成果运用，推动工作高质量发展

聚焦防范化解安全风险、强化合规管理、推进公司经营管理不放松，发挥好牵头抓总、统筹协调、督办落实作用，进一步加强国企队伍建设，将巡察整改落实成效体现到推动国企工作现代化上来。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。受理渠道为：联系方式：电话0477-8689101；电子邮箱sytzjt2009@163.com。

                                                                                          中共鄂尔多斯市圣圆投资集团有限责任公司委员会

                                                                                             2026年4月15日